Dirua zuritzea: gertatzen den bezala

"Dirua zuritzea" - prozesu bat da, eta horrek prozedurak eta metodoak legez kanpoko jarduerak eratorritako beste edozein ondasunetan funtsak transferitzeko multzo bat da. Beharrezkoa beren benetako jatorria ezezaguna izaten jarraitzen bermatzeko da, jabeen horiek ez dakit egia osoa, eta agintarien ordezkariek ez zuten galderarik goratzeko. "Money" - errentak legeztatzeko da. Hau horiek legez kanpo lortutako aipatzen.

bribes truke, media gisa forman jasotako funtsak, harrapatuta lapurreta, lapurreta, estortsio, terrorismoa eta abar batzorde baten ondorioz aurrean hitz egiten ari gara. "Zuritzea" dirua ikus daiteke ia legez kanpoko errentaren zerikusia duen krimen ondoren. mehatxu bakarra gizartearentzat baina baita ekonomiaren aukera.

dirua "zuritzea" Errusian, printzipioz, beste edozein herrialdetan bezala, egiten da, hiru fasetan. Horietako lehena da ilegalki lortutako fondoak jartzea finantza erakundeetan lotutako, bigarren fasean finantza-transakzio Izan ere, diru hori jarduera kriminal eratorritako ezkutatzeko laguntzen duten. kapitalaren prozesuaren amaieran, egilearen itzultzen, baina orain dela "garbia". Back, ahal ez bakarrik dirua, baina baita zenbait jabetza eskubideen forma - aukera asko daude.

"Zuritzea" diru hainbat konfigurazio egin ahal izango dira. banketxeak erabiltzea artean aipagarriak dira, cash transakzio, jokoa, erosteko eta ondorengo bitxigintza, ibilgailuak, kultural baliozko, akzioak, higiezinen salmenta eta abar realización. Berriki, "zuritzea" diru dago, nahiz Internet bidez egin. Sarritan moneta manipulazioa ohartu.

Horrekin guztiarekin bizi iruzurgileak pista guztiak nahastu nahian, eta "garbiketa" prozesua ahalik eta lasai pasatzeko, inolako arretarik bereganatu gabe. Haien urrats oso zaila traza dira.

"Zuritzea" diru beharreko dokumentuak faltsutzea da, "faltsua" kontratuen ondorio bidez egin daiteke, txostenak dokumentazioa faltsua adierazpenak egiteko. Gaur, nahiz erabilitako faltsuak mailegua.

Da jotzen zerga delituak, ez-trukean moneta atzerrian, bai eta aduana-sariak ez ordaintzeagatik ez balioak "zikin dirua" iturri izan nahi du, baina hori guztia goian azaldu da, halaber, kontuan hartu ahal izango "zuritu" baten ondorioz jaso funtsak.

"Zuritzea" dirua posibleen "ezker" enpresaren bitartez. Zer da enpresa hau? nominees dute erregistratuta daude. Sarritan jabeek dokumentuak dutenak ez dira jada bizirik batere dira. Hemen merezi egun bat-enpresak aipatu behar da. bakarra grabatu zuten gizabanako jakin izan dadin beharrezkoak diren ekintzak laguntzarekin gai izan ziren. Noiz kasu honetan izena emateko erabiltzen dira masiboak helbidea legezko eta sortzaileetako kasu gehienetan, gainera, gezurrezko dira. Ondoren enpresa horien likidazioa ez du inolako aztarnarik, Arrastoak ez utzi.

Zigor erakundeen diru detektatu eta erabat legal sendoa zuritzeko. bere lanaren norabidea ez du axola. Garrantzitsuena da funtzionamendu egonkorra direla eta ilusioa jabea dela legezkoa da errenta dauka sortu. agintari edo zerga autoritate batekin arazoak izanez gero, egingo Izan ere erosi duela edo enpresak berak sortu zuen jasotako funtsak beste jabetza seinalatu zuen. Oso fidagarriak da.

Harrigarria da, "zuritzea" diru egin ahal izango da eta bizitza bat fuss gehiegi gabe. Gauza da hori da batzuetan ez da nahikoa denbora tarte bat itxaron.